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公司信息迈博体育平台怎么样治理结构

OKI设有公司审计系统,包括董事会和审计监督委员会。有了执行官制度,它将业务执行和监督分开,努力促进及时的决策过程。

它努力通过提名外部董事向董事会提高管理层的公平和透明度,并建立一个自愿委员会提名,酬金等,以确保独立和客观的立场的有效监督。

公司治理结构

董事会

董事会原则上每月召开一次会议,必要时可以召开临时会议,负责决定公司的基本经营方针和其他重要事项,监督公司的经营活动。为了提高管理的公平性和透明度,董事会九名成员中有四名(包括一名女性成员)是具有高度独立性的外部董事。董事长主持董事会会议。为明确每个财政年度的管理责任,董事任期为一年。

董事会

董事会有效性评价

OKI进行评估和分析,通过确认、分享和改进董事会应采取的方向以及与该方向相关的问题,提高董事会的有效性。

[评估董事会有效性的方法]

董事会讨论了评估2019财年的计划的有效性的方法。(2019年11月)

  1. 我们考虑了引入第三方评估系统,但我们得出结论,自我评估适用于符合我们公司的情况的研究和评估。但是,我们将继续考虑在以下财政年度及以后的几年内推出第三方评估系统,因为第三方评估系统有助于评估过程可以与其他公司进行比较。
  2. 与上一年一样,评估是三个阶段进行:在董事会调查,个人听证会和审议。这适用于所有董事和审计和监督委员会成员。董事会秘书处担任秘书处。
  3. 调查问卷是根据上一年根据《公司治理准则》和《公司治理体系实施指南》(经济、贸易和工业部,简称“METI”)编制的调查问卷编制的,其中包括与《公司治理体系实用指南》(CGS指南)有关的新项目。因此,我们询问了“董事会的角色和职能”、“利用外部董事的方法”、“管理层成员的提名和薪酬方法”以及“集团治理的理想形式”

[董事会效力评估结果]

2019财年评估结果表明,尽管董事会的有效性总体上有所提高,但仍有一些问题需要改进。

详情如下所示:

  1. 2019财年在2018财年评估中确定的问题改进
    2018财年确定的问题状况总结如下。
    • 实施的问题

    “审查董事会成员的内部和外部比例”和“提高子公司内部控制的有效性”。

    • 正在处理的问题

      下一个中期管理计划的编制工作正在取得进展,包括“深化管理战略讨论”“引入分部管理指标,包括资本成本”和“业务组合定量评估”

    • 有待进一步推动的问题

      会议认识到,应根据下一个中期管理计划强调“对话,使投资者了解我们的增长战略”,“制定中期培训课程,培养总裁继任者和董事候选人,进一步推进“进度监督”。

  2. 2019财年评估中确定的新问题
    确定了以下新问题:
    • 验证措施有效性

      核查内部控制改善措施是否正常运作,主要应在子公司,尤其是海外子公司促进。

    • 进一步改善董事会职务

      要增加讨论时间,应简化董事会的运作。应增加向外部董事提供现场信息的机会,例如通过增加外部董事与中期沟通的机迈博体育平台怎么样会。

奥基将以提升企业价值为目标,努力不断提高董事会的有效性。

审计与监督委员会

审计和监事会由四名审计和监事会成员组成,其中两名为独立性高的外部审计和监事会成员。根据审计监事会会议决定的审计方针、方法等,审计监事列席董事会会议和其他重要会议,核实董事会报告的内容等,对公司经营、财务状况等事项进行调查,与外部董事、内部审计部门和会计审计师密切合作,审计和监事会成员对董事履职情况进行审计。

OKI集团承认可持续增长,并将企业价值提高到长期,作为其最重要的管理优先考虑其各种利益攸关方的信任。为此,我们正在努力根据我们的基本政策努力加强公司治理,包括“加强管理公平和透明度”,“及时的决策过程”和“充分合一性和风险管理的设防”。

审计与监督委员会

执行官制度

OKI任命执行官按照董事会确定的管理政策执行业务,从而将业务执行和管理监督职能分开,并促进及时的决策过程。此外,为协助总裁决策,公司还成立了管理委员会。

利用自愿委员会

OKI已建立了人事事务和薪酬咨询委员会作为一个自愿委员会,以确保委员会成员和执行官和执行董事会委任的决策过程中的透明度。境外董事在委员会中发挥领先地位。审议董事会成员和执行官以及赔偿委员会的结构和水平等客观的视角,委员会向董事会报告其调查结果。

内部审计

集团内部审计部负责内部审计,由25名成员组成,包括一名注册内部审计师和一名注册欺诈审查员。该部门必须准确了解OKI集团各业务部门和职能部门合规风险管理的实际状况,并在此基础上进行内部审计,以识别和防止内部控制系统运行中的错误和失误以及腐败,从而支持运营改进。

每个机构的成员

(主席是主席,顾问是顾问)

标题 名称 董事会 人事事务和薪酬咨询委员会 审计与监督委员会
董事长 川崎恒久 主席 会员
代表董事,
总统
Shinya Kamagami. 会员
代表董事,
高级执行副总裁
Masayuki Hoshi 会员
主任,
执行副总裁
津波正希 会员
主任,
高级副总裁
Masashi保险丝 会员
外部董事 Shigeru Asaba. 会员 主席
外部董事 Tamotsu Saito. 会员 会员
外部董事 Izumi Kawashima 会员 会员
外部董事 Makoto Kigawa公司 会员 会员
常务审计监事会成员 Sei Yano. 顾问 主席
常务审计监事会成员 鸠山俊美 顾问 会员
外部审计和监事会成员 石川秀雄 顾问 会员
外部审计和监事会成员 Ryuichi Makino 顾问 会员

公司治理结构的变化

2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020 / 6.
主任 总数 7 8 7 9
其中,独立的外部董事 1 2 4
椅子 总统 主席
术语 2年 1年
审计和监督委员会成员 总数 4
其中,独立外部审计和监事会成员 2
术语 4年
自愿委员会 赔偿委员会 人事事务和薪酬咨询委员会

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